Investigarán por lavado a los empresarios involucrados en los cuadernos

Es a partir de un reclamo de la UIF, que detectó unos US$41 millones en cuentas del exterior 24 de abril de 2019  • 15:09 La Justicia investigará por lavado de dinero a un grupo de empresarios que aparece involucrado en los cuadernos de las coimas . La decisión fue tomada hoy por el juez…

Investigarán por lavado a los empresarios involucrados en los cuadernos

Es a partir de un reclamo de la UIF, que detectó unos US$41 millones en cuentas del exterior
24 de abril de 2019  • 15:09

La Justicia investigará por lavado de dinero a un grupo de empresarios que aparece involucrado en los

cuadernos de las coimas

. La decisión fue tomada hoy por el juez federal Claudio Bonadio, que rechazó sumar un pedido realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque requirió que se abra un nuevo expediente.

Bonadio entendió que la denuncia de la UIF “excede el objeto de la investigación” de los cuadernos, motivo por el cual giró el expediente a la Cámara Federal para que realice el sorteo correspondiente sobre el juez y el fiscal que instruirán el caso que involucra a algunos de los empresarios más importantes del país.

La UIF detectó que un grupo de empresarios que confesaron haber pagado sobornos durante el kirchnerismo para quedarse con contratos de obra pública acumularon más de US$41 millones en cuentas bancarias en el exterior, tal como publicó
LA NACION. Ese número incluso podría ascender, ya que no incluye decenas de cuentas sospechadas de canalizar dinero ilícito, cuyo saldo por ahora se desconoce.

Los datos, que forman parte de la denuncia, incluyen activos de los empresarios Carlos Wagner (Esuco), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Jorge Neira (Electroingeniería), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones), Enrique Pescarmona (Impsa), Aldo Roggio (Roggio Hermanos) y Héctor Zabaleta (Techint).

La hipótesis presentada por la UIF es que los empresarios se enriquecieron a nivel personal con los sobreprecios en los contratos públicos en connivencia con los exfuncionarios sobornados.

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