“El token Libra se comercializó como una innovación financiera justa e impulsada por la comunidad, pero en realidad era un esquema controlado por personas con información privilegiada. El lanzamiento (…) permitió a personas con información privilegiada que ya se habían posicionado previamente manipular la liquidez, inflar los precios y extraer millones antes de que el mercado colapsara, lo que dejó a los inversores minoristas con pérdidas sustanciales”.
Con este párrafo, el estudio neoyorquino Burwick Law anticipó la presentación de una demanda colectiva que hará ante la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan. Según el estudio jurídico, “la evidencia muestra que Kelsier Ventures, KIP, los proveedores de infraestructura y ciertos líderes de opinión clave (KOL –Key Opinion Leaders, sus siglas en inglés–) desempeñaron papeles clave en la promoción engañosa, la extracción de liquidez estructurada y los continuos movimientos de precios controlados por información privilegiada”.
Al anticipar por dónde transitará la acción colectiva, Burwick Law señaló: “Nuestro litigio sobre memecoin ha demostrado de forma consistente que los creadores de tokens y los insiders a menudo engañan a los influencers sobre la naturaleza de los proyectos que promueven. No creemos que la responsabilidad se extienda a aquellas personas que no participaron directamente en la estructuración o ejecución del plan”.
Aunque el párrafo parece darle aire a la situación judicial que enfrenta Javier Milei, delegado del Departamento de Estado para temas de América Latina, Mauricio Claver-Carono, confirmó que habrá una investigación judicial en Estados Unidos porque “hay miles de estadounidenses que perdieron millones de dólares”. Es más: dijo que hay “víctimas” estadounidenses y “algunos de los asesores del presidente (Milei) también fueron norteamericanos”.
Por ahora, el rostro estadounidense detrás de $Libra es Hayden Mark Davis, propietario de la empresa Kelsier Ventures, registrada en Delaware, un estado conocido por albergar “empresas fantasmas” debido a su laxa política fiscal.
Milei, ¿Key Opinion Leaders?
Apenas se desató el cripto escándalo, Davis dijo que esperaría instrucciones de Milei respecto de qué hacer con los 100 millones de dólares obtenidas en la maniobra. El Presidente, no denunció ni criticó a Davis, e incluso utilizó la metáfora de la ruleta rusa para exculpar a quienes comercializaron la memecoin: “Es como que alguien va, juega a la ruleta rusa y le tocó la bala”, dijo.
El punto central que deberá dilucidarse es cuál fue la responsabilidad de Milei por el posteo del viernes 14 de febrero, cuando publicó el link para adquirir las memecoins que terminaron en la estafa millonaria.
Para saber con qué información contaba Milei aquel día, la Justicia estadounidense debería determinar cómo se gestó el negocio cripto y cuál es el vínculo entre Davis, Julian Peh (dueño de KIP) y otros proveedores de infraestructura. Davis y Peh se reunieron con el Presidente y hasta publicaron fotos. ¿Fue Milei un inexperto que promocionó la cripto de manera irresponsable o, por la contrario, fue el Key Opinion Leaders (líder de opinión clave) que infló la burbuja?
En esa línea, la investigación en Estados Unidos también podría avanzar sobre el esquema que, liderado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, rodeó al jefe de Estado en su incursión y promoción de la memecoins.
El punto de unión de todos los actores parece ser el evento Tech Forum, donde convergieron, además de los socios de $Libra, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y el funcionario Sergio Morales, quien se presentó como “coordinador de asesoramiento técnico de la Presidencia de la Nación” y luego pasó a ser asesor de la Comisión Nacional de Valores.
The New York Times publicó una investigación en la que aseguró que Novelli habría cobrado 50.000 dólares a empresarios del sector cripto por reuniones con Milei, que fue la estrella del evento. El diario neoyorquino asegura que Novelli llegó a pedir 500.000 dólares en “servicios de consultoría” por reuniones con Milei.
A diferencia de otros escándalos y traspiés que tuvo el Gobierno nacional a lo largo de estos 15 meses, en esta oportunidad ningún funcionario fue obligado a renunciar.
Otras causas
En Estados Unidos el estudio argentino Moyano & Asociados interpuso una denuncia en representación de 40 estadounidenses y residentes, quienes dicen que la motivación a invertir en el token fue el posteo de Javier Milei. Ellos se consideran estafados, por lo que el escrito busca avanzar sobre Milei.
En España, el argentino Gerardo Pisarello, diputado por Barcelona, radicó una denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional y reclamó que se investiguen “las consecuencias de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera llevadas a cabo por el presidente de Argentina, Javier Milei”.
En Argentina, el fiscal federal Eduardo Taiano tiene a su cargo el expediente. El representante del Ministerio Público Fiscal argentino abrió todas las ventanas posibles. La recopilación de pruebas es tan amplia que es difícil aventurar cuándo, cómo y sobre quiénes enfocará la investigación penal.