Agentes de la Policía Federal Argentina detuvieron a tres personas acusadas de integrar una estructura que captaba a ciudadanos en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas virtuales y mover fondos ilícitos.
En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional contra la ciberdelincuencia, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a tres personas acusadas de integrar una estructura dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad y utilizar sus identidades para abrir cuentas virtuales.
La investigación constituye la continuidad de una serie de allanamientos realizados en abril de este año por personal del Departamento Delitos Fiscales, perteneciente a la Dirección General de Delitos Complejos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, sobre una organización que abordaba a ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad para recaudar, dispersar y ocultar fondos procedentes de un casino online clandestino y de otras prácticas ilegales.
Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, los efectivos continuaron con la investigación y lograron reunir nuevos elementos de interés para la causa.
Según lo probado, los damnificados eran captados aprovechando su situación económica para realizar validaciones biométricas a cambio de una suma de dinero. Para ello, entregaban su documentación y permitían que se les tomaran distintas fotografías.
Con esos datos, los sospechosos abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales que figuraban a nombre de los damnificados, pero cuyos teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo el control de la organización.
Las cuentas recibían transferencias y luego eran vaciadas rápidamente. De esta manera, el dinero circulaba a través de billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, incrementando progresivamente la distancia con su verdadero origen.
A partir de las tareas investigativas, la PFA determinó que parte de los fondos provenía de un casino online que operaba de manera clandestina.
Asimismo, fueron identificadas tres personas —dos hombres y una mujer— sindicadas como responsables de llevar adelante estas maniobras. De acuerdo con lo probado por los investigadores, la mujer se habría encargado de captar a las víctimas, mientras que los otros dos habrían intervenido en la apertura y administración de las cuentas y en los movimientos financieros, que ascenderían a 27 mil millones de pesos en pocos meses.
El avance de la investigación permitió localizar un total de nueve domicilios vinculados con la causa en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Por orden del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de La Plata, se realizaron nueve allanamientos con la colaboración de personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata.